آیا استاندارد ایزو بین المللی در ارتباط با پولشویی وجود دارد؟
چرا پولشویی بایستی با استاندارد مرتبط با آن بررسی گردد؟
استانداردهای ایزو مرتبط با این حوزه کدامند؟
چه سازمانی باید ایزو در حوزه پولشویی دریافت کند؟
ایزو 37001 و پولشویی
در بررسی ایزو بین المللی در ارتباط با پولشویی ، به استاندارد مشخصی تحت عنوان ایزو 37001 در سازمان جهانی ایزو برخورد میکنیم.
ایزو 37001 در حوزه رشوه خواری و جلوگیری از آن و پولشویی به کار میرود.
پولشویی چیست؟
درواقع پولشویی نوعی طهارت ایجاد کردن در پول میباشد.
برخی افراد از طریق جرایم مختلف مانند : دزدی ، قتل ، اختلاس و… مبلغی را دریافت کرده و به جهت قانونی و شرعی نشان دادن آن ، معامات مختلف انجام میدهند.
پولشویی در تمام کشورهای جهان امری نادرست بوده که به جهت انجام زیاد آن در صورت مشاهده سازمان های قضایی با انجام دهنده برخورد قانونی سختی خواهد شد.
درواقع پولشویی یک جرم فرعی است که برای مخفی کردن جرم اصلی انجام میگرد.
سازمان جهانی ایزو به جهت اهمیت این موضوع استانداردی را منتشر کرده که تمام موارد مرتبط را دربرمیگرد.
ایزو 37001 در حوزه رشوه خواری و پولشویی و مبارزه با جرایم مرتبط و فسادهای مالی ایجاد شده است.
اجرای استاندارد ایزو 37001 در سازمان های زیر ضرورت دارد:
شهرداری ها
سازمان های دولتی مجری
مرکزهای خصوصی بزرگ
سازمان های امنیتی
خیره ها
و…
قطعا اجرای این سیستم در صورت آلوده بودن سازمان کاری سخت می باشد که نتیجه آن میتواند ارزشمند باشد.
سایر استانداردهای مرتبط با ایزو 37001
سازمان هایی که قصد مبارزه با پولشویی را دارند می بایست استانداردهایی نظیر:
استاندارد ایزو 10002 رسیدگی به شکایات مشتریان
ایزو 10004 سنجش رضایت مشتریان
را نیز دریافت کنند.
زیرا اجرای این استانداردها میتواند کمک بسیاری در اجرای درست ایزو تخصصی پولشویی کند.
مشاوران و مجریان مختلفی در کشور ما مسئولیت اجرای ایزو 37001 را برعهده دارند که بایستی شرکت های درخواست کننده به سوابق اجرایی آنها توجه کنند.
اخذ ایزو 37001 مبارزه با پولشویی
برای صدور استاندارد ایزو 37001 مبارزه با پولشویی میتوانید به صورت 24 ساعته با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
ماهران باتاب فردا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.